شركة النسر للاستثمار
شركة استثمار ذات رأس مال قار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.800.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج خير الدين برباروس عدد 5 و7
- 1001 تونس
المعرف الجبائي : Y433072
السجل التجاري : B164711996
1 قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة : حسب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 7 ماي 2009 والمسجل بالقباضة المالية بنهج المحطة تونس يوم 16 جوان 2009، تسجيل عدد 09802918، وصل عدد 027372 وقد أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 جويلية 2009 تحت عدد D1659896 تقرر ما يلي :
التفرقة بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحوير الفصل 21 من القانون الأساسي للشركة نتيجة لذلك.
تحيين القانون الأساسي للشركة مع المقتضيات الجديدة لمجلة الشركات التجارية والمصادقة على القانون الأساسي الجديد للشركة.
2 قرارات الجلسة العامة العادية: حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 7 ماي 2009 والمسجل بالقباضة المالية بنهج المحطة تونس يوم 16 جوان 2009، تسجيل عدد 09802915، وصل عدد 027369 وقد أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 جويلية 2009 تحت عدد D1659896 تقرر ما يلي :
التجديد الجملي لأعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات 2007 و2008 و 2009 تنتهي صلاحية هذا المجلس بانعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
تجديد مهام مراقب حسابات الشركة السيد الحسين قمرة لمدة الثلاث السنوات التالية : 1998 و1999 و2000 تنتهي إثر الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2000.
3 قرارات مجلس الإدارة : حسب محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة يوم 7 ماي 2009 والمسجل بالقباضة المالية بنهج المحطة تونس يوم 16 جوان 2009، تسجيل عدد 09802917، وصل عدد 027369 وقد أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 جويلية 2009 تحت عدد D1659896 تقرر ما يلي :
ص 3903انتخاب العضو بمجلس الإدارة والشخص الطبيعي المساهم السيد توفيق الدغري في خطة رئيس مجلس الإدارة لمدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي على إثر الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية التي ستختم في 31 ديسمبر 2009.
تعيين العضو بمجلس الإدارة والشخص الطبيعي المساهم السيد إدريس للدغري في خطة مدير عام لمدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي على إثر الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية التي ستختم في 31 ديسمبر 2009.