شركة الاستيفاء

شركة الاستيفاء

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 11 نهج الهادي نويرة 1001 - تونس

المعرف الجبائي : 514211Q/A/M/000 I بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 12 جوان 2009 والمسجل

بالقباضة المالية بنهج غاندي/ تونس في 18 جوان 2009 تحت 09803539 وصل عدد 46334 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 1 جويلية 2009 تحت عدد B170992000، تقرر ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008،

2. المصادقة على القوائم المختومة في 31 ديسمبر 2008،

3. المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2008،

4. المصادقة على تسمية المؤقتة لثلاثة أعضاء مجلس الإدارة.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2008،

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2008، 7. إسناد منحة الحضور، بعنوان السنة المالية 2009،

8. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات :

البنك التونسي الكويتي،

الهادي الحمروني،

باتريس مازيي، MR. PATRICE MAZZEI.

هشام بن يحيى،

تنتهي المدة النيابية باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2011. 9. تعيين السيد منصف بوسنوقة زموري من مكتب KPMG كمراقب حسابات للسنوات المالية 2009 و2010 و2011.

II بمقتضى محضر مجلس الإدارة عدد 31 المنعقد في 12 جوان 2009 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي / تونس في 18 جوان 2009 تحت عدد 09803538 وصل عدد 46333 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 1 جويلية 2009 تحت عدد B170992000 تقرر تجديد مهام السيد الهادي الحمروني كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدته النيابية.