Résolutions de l'assemblée générale ordinaire de la société des industries pharmaceutiques de Tunisie

exercice 2008

Société anonyme au capital de 9.000.000 DT RC B 147431996

Siège social : Fondouk Choucha 2013 Ben Arous

Aux termes du PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire (Exercice 2008) tenue le 10/6/2009 enregistré à la recette

de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 17/6/2009 sous le n° 9806169, quittance n° 7820 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 24/6/2009, sous le n° D 24483396 les résolutions suivantes ont été adoptées :

Première résolution :

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008, approuve le bilan et états annexes arrêtés au 31/12/2008 ainsi que les opérations indiquées dans l'article 200 du code des sociétés commerciales

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide la répartition du bénéfice comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2008 : 2.018.519

Report à nouveau 2007 : 3.981.953

Total : 6.000.472

Réserves légales (5%) : 300.023

Report : 5.700.449

Fonds social 10% : 201.852

Report : 5.498.597

Dividendes légales : 1.260.000

Report à nouveau 2008 : 4.238.597

L'assemblée générale décide la répartition de la somme de 1.260.000DT des bénéfices de l'année 2008 à titre de dividendes et ce à raison de 0,700DT par action.

Le paiement des dividendes sera effectué le vendredi 13 juillet 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution:

L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer à titre de jetons de présence aux administrateurs, pour accomplissement de leur fonction durant l'année 2008, le montant Brut de 21.750,000DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution:

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au Président Directeur Général ou à son mandataire à l'effet d'accomplir les formalités légales (dépôt, publication, etc...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.