S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 10, rue Hédi Nouira
1001- Tunis
M.F : 514211Q/A/M/000
1- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 juin 2009, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi Tunis le 18/6/2009 sous n° 09803539, quittance n° 46334, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 1er/7/2009 sous n° B170992000, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008,
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008,
3- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
4- Ratification de la nomination provisoire de trois administrateurs.
5- Donner quitus aux administrateurs relatif à l'exercice 2008.
6- Affectation des résultats.
7- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2009.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois années :
- la Banque Tuniso-Koweitienne "BTK"
- Monsieur Hédi Hamrouni,
- Monsieur Patrice Mazzei,
- Monsieur Hichem Ben Yahia.
Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011,
9- Nomination de Monsieur Moncef Boussannouga Zammouri du cabinet K.P.M.G, comme commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
II- Suivant PV du Conseil d'Administration en date du 12 juin 2009, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi Tunis le 18/6/2009 sous n° 09803538, quittance n° 46333, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 1er/7/2009 sous n° B170992000.
Il a été décidé de renouveler les fonctions de Monsieur Hédi Hamrouni comme résident directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
P/ Le Conseil