Société Anonyme au capital de 1.800.000 Dinars
Siège social : 5-7, Rue Kheireddine Barbarous 1001-Tunis
MF : 0433073 Z/N/M/000 - RC : B 164711996
1- Délibérations de L'AGE : Suivant PV de l'AGE du 7 mai 2009, enregistré à la recette des finances Rue de la Gare le 16 juin 2009, enregistrement n° 09802918, quittance n° 27372 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 juillet 2009 sous le n° D1659896, il a été décidé de :
- Dissocier entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société et de modifier l'Article 21 des statuts en conséquence.
- Mettre en conformité les statuts de la société avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales et d'adopter de nouveaux statuts de la société en conséquence.
II- Délibération de L'AGO : Suivant PV de l'AGO du 7 mai 2009, enregistré à la recette des finances Rue de la Gare le 16 juin 2009, enregistrement n° 09802915, quittance n° 27369 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 juillet 2009 sous le n° D659896, il a été décidé de :
- Renouveler en bloc les Administrateurs pour une période de trois ans, soit les exercices 2007, 2008 et 2009
- Renouveler le mandat du commissaire aux compte M Houcine GAMRA pour une durée de trois ans, soit : 1998, 1999 et 2000,
III- Délibération du CA : Suivant PV du conseil d'Administration du 7 mai 2009 enregistré à la recette des finances Rue de la Gare le 16 juin 2009, enregistrement n° 09802917, quittance n° 27371 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 juillet 2009 sous le n° D 1659896, il a été décidé de :
- Elit l'administrateur personne Physique et actionnaire M Taoufik DOGHRI en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- Nomme l'administrateur personne Physique et actionnaire M Driss DOGHRI aux fonctions de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009.