استدعاء للجلسة العامة العادية — وللجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين شركة سانيماد

استدعاء للجلسة العامة العادية

وللجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين شركة سانيماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 - صفاقس

السجل التجاري : B 149791998

المعرف الجبائي : 620 514

Y/A/ M/000

إن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي طريق قرمدة كلم 10.5-صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

I/ الجلسة العامة العادية

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

2. قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2007.

3. قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2007.

4. المصادقة على القوائم المالية 2007. 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6. تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 7. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

8. القراءة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2008.

9. قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2008.

10. المصادقة على القوائم المالية 2008. 11. إبراء ذمة مجلس الإدارة.

12. تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 13. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

14. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

15. تعيين مدير عام مساعد.

16. تعيين مراقب حسابات.

17. مسائل مختلفة

18. منح نفوذ للقيام بإجراءات.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة

1) التخفيض في رأس المال.

2) الترفيع في رأس المال نقدا.

3) مسائل مختلفة.

4) منح نفوذ للقيام بإجراءات.

مجلس الإدارة