Société SANIMED
SA au capital de 5.200.000 DT
Siège social : Rte Gremda Km 10.5 Sfax
RC : B149791998
MF : 620514Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Sanimed sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le mardi 15 décembre 2009 à partir de 11 h au siège de la société sis à la route de Gremda Km 10.5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I/ Assemblée générale ordinaire :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2) Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2007.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
5) Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2007.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2007.
7) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2007.
8) Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2008.
9) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
10) Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
11) Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2008.
12) Affectation des résultats de l'exercice 2008.
13) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2008.
14) Nomination des membres du conseil d'administration.
15) Nomination d'un D.G.A.
16) Nomination du commissaire aux comptes.
17) Questions diverses.
18) Pouvoirs pour formalités.
II/ Assemblée générale extraordinaire :
1) Réduction du capital motivé par des pertes.
2) Augmentation du capital par apport en numéraire.
3) Questions diverses.
4) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration