Amen Project Sicaf
S.A. au capital de 9.000.000 dinars
Siège social : Chez Amen Bank avenue Mohamed V - 1002 - Tunis
R.C : B115201996
M.F : 447344/B/N/M/000
Messieurs les actionnaires d'Amen Project sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 3 mai 2012 à 12h30 au siège d'Amen Bank, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers pour l'exercice 2011.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2011.
6- Fixation du montant des jetons de présence.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
Le président du conseil d'administration