استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الجديدة للجعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35 445 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0120492006
إن السادة مساهمي الشركة الجديدة للجعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 2012/5/15 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس متبوعة بالجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك للتداول عن جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية
قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليه.
قراءة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2011.
النظر في القوائم المالية لسنة 2011 والمصادقة عليها.
المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2011.
توظيف النتائج بالنسبة للسنة المالية 2011. تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
تجديد الفترة النيابية لمراقبي الحسابات. تحديد منحة الحضور.
صلاحيات لإتمام عمليات النشر والتسجيل. الجلسة العامة الخارقة للعادة
تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
صلاحيات لإتمام عمليات النشر والتسجيل.