استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة دار زروق خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة دار زروق خفية الاسم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.250.000,000 د

مقرها الاجتماعي : نهج العربي زروق سيدي بوسعيد تونس

المعرف الجبائي : 005875/T/A/M

السجل التجاري : B143241997

إن السادة المساهمين في راس مال شركة دار زروق شركة خفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 عند منتصف النهار (س12) بمقرها الاجتماعي الكائن بنهج العربي زروق 2026 سيدي بوسعيد تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية والحسابات حول التصرف خلال سنة 2011.

2) قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2011 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3) المصادقة على القوائم المالية والحسابات لسنة 2011.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2011.

5) تخصيص نتائج 2011.

6) تسمية مراقبا للحسابات.

7) تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.

8) تطبيق القانون عدد 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

9) مسائل مختلفة

رئيس مجلس الإدارة