استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الجديدة للمياه المعدنية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B17012001
إن السادة مساهمي الشركة الجديدة للمياه المعدنية مدعوون لحضرة الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 2012/5/15 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس متبوعة بالجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليه.
قراءة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011.
النظر في القوائم المالية لسنة 2011 والمصادقة عليها.
المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2011.
توظيف النتائج بالنسبة للسنة المالية 2011. صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة
قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب والمصادقة عليه.
قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس مال وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
التنازل الجزئي للشركاء على حق الأفضلية في الاكتتاب.
الترفيع في رأس مال الشركة نقدا.
تحيين الفصل السادس من القانون الأساسي.
تغيير المقر الاجتماعي.
صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.