استدعاء | للجلستين | العامة | العادية
والخارقة للعادة
بارنان
شركة خفية الاسم
راس مالها : 12.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 91 شارع قرطاج – تونس
إن المساهمين في الشركة أعلاه مدعوون لحضور الجلستين العامة العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الخميس 17 ماي 2012 بمقرها الكائن ببرج شكير كلم 5.5 السيجومي.
وذالك بالتداول على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا، وذلك لغرض المداولة على جدولي الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية السنوية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بسنة 2011.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بنفس السنة والعمليات المنصوص عليها ضمن الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- النظر والموافقة على القوائم المالية الخاصة بسنة 2011.
- إسناد المرابيح لسنة 2011.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة
- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
- تحديد مبلغ منحة اللجنة القارة للمراقبة الخاصة بسنة 2012.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس مال الشركة.
الوثائق الخاصة بهذه الجلسة العامة ستكون على ذمة المساهمين طوال المدة القانونية وذلك بمقر الشركة الكائن بالسيجومي.