استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.472.530 دينارا

11 نهج إلياس - 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها ومساهمتها للمشاركة يوم الثلاثاء 15 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل

ضفاف البحيرة تونس في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2011.

2 التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2011.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.

4 المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2011 لمجمع الكيميا.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص نتيجة سنة 2011.

7 تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

طبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبروصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بمكاتب الشركة ب 67 شارع يوغرطة موتيافيل تونس.

رئيس مجلس الإدارة

علي مهيري