دعوة للجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 جوان 2013
الشركة الفندقية والسياحية قصر جربة شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.718.000 دينار
المقر | الاجتماعي | : | 4 | نهج | 8612
الشرقية 1 تونس
المعرف الجبائي : 312472P/A/M/000
يتشرف | رئيس | مجلس | إدارة | الشركة
الفندقية والسياحية "قصر جربة" باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد في يوم 28 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر بمقرها الاجتماعي وذلك قصد مداولة جدول الأعمال التالي :
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسير الشركة خلال سنة 2012،
- الاطلاع والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات بخصوص القائمات المالية للشركة خلال سنة 2012 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
- المصادقة على القائمات المالية والاتفاقيات لسنة 2012،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مبلغ مكافأة الحضور،
- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات، - توظيف النتائج.
كل مساهم يمكنه حضور هذه الجلسة العامة أو إنابة أحد للحضور عوضا عنه بشرط أن يكون صاحب الإنابة هو مساهم أيضا.
وقد وقع هذا الإعلان في صحيفتي الصباح ولوتون الصادرتين في 22 ماي 2013.
عن مجلس الإدارة
الرئيس