استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التنمية والتهيئة السياحية لطبرقة "منتزه طبرقة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والتهيئة السياحية لطبرقة "منتزه طبرقة"

رأس مالها : 2.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي – تونس 1082

يدعو مجلس إدارة شركة "منتزه طبرقة" كافة المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 7 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بتونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2012. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012.

4- إبراء ذمة المتصرفين.

5- تخصيص النتائج.

6- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2013.

7- إقرار تعويض عضو بمجلس الإدارة.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات أو تعيين مراقب حسابات جديد للسنوات 2013 و2014 و2015.

مجلس الإدارة