استدعاء لإنعقاد جلسة عامة عادية وخارقة للعادة
شركة السنابل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 600 000 دينار
15 نهج غرة جوان 1002 تونس
المعرف الجبائي : 057863Z/N/M/000 السجل التجاري : B148211997
إن السادة المساهمون في شركة السنابل مدعوون في جلسة عامة عادية وخارقة للعادة والتي ستنعقد بمقر الشركة وذلك يوم 14 جوان 2013 على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
بالنسبة للجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2012.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2013.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2012.
- تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 أوت 2012.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب الحسابات.
بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :
- النظر في الحالة المالية للشركة طبقا للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
عن مجلس الإدارة