استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مصحة الحمامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مصحة الحمامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3 920 000 000 دينارا المقر الإجتماعي : نهج الأمم المتحدة 8050 الحمامات

السجل التجاري : B148032000

المعرف الجبائي : 385231ZAM000

إن السادة المساهمين في شركة "مصحة الحمامات" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2013 على الساعة السادسة مساءا بمقر الشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- فحص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2012.

3- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضى الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لمدة التسيير لسنة 2012.

6- تخصيص النتائج لسنة 2012.

7- البت في مطلب بعض الشركاء لإنهاء مهام مجلس الإدارة الحالي وإمكانية انتخاب مجلس إدارة جديد.

طبقا لمقتضيات العقد التأسيسي للشركة فإن الجلسة العامة تتركب من مجموع المساهمين.

السادة المساهمون يمكنهم حضور الجلسة أصالة أو بواسطة مساهم آخر يمثلهم بموجب تفويض خاص يودع بالمقر الإجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.

رئيس مجلس الإدارة