Capital social : 3 920.000.00 TND
Siège social : Avenue des Nations Unies 8050 Hammamet
RC : B148032000
MF : 385231ZAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Polyclinique Hammamet S.A sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 juin 2013 à 18h00 au siège de la société sis à l'avenue des Nations Unies 8050 Hammamet à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 38351. Examen du rapport du conseil d'administration et des états financiers pour l'exercice 2012.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2012.
3. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'année 2012.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2012.
7. Examen de la demande de mettre fin au mandat du conseil d'administration actuel et, éventuellement, élection d'un nouveau conseil d'administration.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires.
Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.