استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين إقامة الملك بالحمامات

استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين إقامة الملك بالحمامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050

مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114001997

المعرف الجبائي : 0384901L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إقامة الملك الحمامات، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 20 جوان 2013 على الساعة التاسعة النصف صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الاعمال التالي :

المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

قراءة تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012.

قراءة تقارير مراقب الحسابات.

المصادقة على تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012.

المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2011 و 2012.

تخصيص نتائج سنوات 2011 و2012. المصادقة على الإتفاقيات المنظمة لكل سنة حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

الترفيع في عدد المساهمين طبقا للفصل 387 من مجلة الشركات التجارية.

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 2013 و2015.

تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2012 2013 و2014.

مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مسائل مختلفة.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين

بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.