Royale Résidence Hammamet
Société anonyme au capital de 4 000 000 Dinars
Siège social : Rue Dag Hammarskjoeld Hammamet 8050
Immatriculée au RC de Grombalia sous le numéro B1114001997
Matricule fiscal : 0384901L/N/M/000
Les actionnaires de la société Royale Résidence Hammamet, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège, le 20 juin 2013 à 9h30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2) Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices 2011 et 2012.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices 2011 et 2012.
5) Approbation des états financiers des exercices 2011 et 2012.
6) Affectation des résultats des exercices 2011 et 2012.
7) Approbation des conventions réglementées pour chaque exercice prévues par l'article 200 du code de sociétés commerciales.
8) Augmentation du nombre des actionnaires conformément aux dispositions du code de sociétés commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général.
10) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
11) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
12) Jetons de présences allouées aux membres du conseil.
13) Pouvoirs pour formalités.
14) Questions diverses.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège l'ensemble des rapports et informations relatives à la dite assemblée.
Signé :
Le Président Directeur Général