Société Anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 27.500.000 dinars tunisiens
Siège social : Aéroport International Sfax Thyna - 3018 - Sfax - Tunisie Bureau de Tunis : Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac 1 - 1053 Tunis - Tunisie
MF : 1214643A/A/M/000
RC : B25157882011
Les actionnaires de la société Syphax Airlines sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 27 Juin 2013 à 16 Heures à l'hôtel l'Acropole. Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers clos le 31 décembre 2012;
3. Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers de l'exercice 2012;
4. Quitus à donner aux Administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2012;
6. Fixation des Jetons de présences;
7. Examen et approbation des contrats signés avec les parties liées;
8. Examen de l'achat et de la revente des actions émise par la société Syphax Airlines en vue de réguler leurs cours sur le marché financier;
9. Autorisation, le cas échéant, du Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions de la société Syphax Airlines en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution;
10. Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs;
11. Nomination de deux nouveaux administrateurs représentant les nouveaux actionnaires.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société et au bureau de Tunis dans les délais légaux.
P/Le conseil d'administration