استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 198.741.450 دينار
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير
مرسمة | بالسجل | التجاري | للمحكمة
الابتدائية | بتونس | تحت | عدد
B140811997
المعرف الجبائي : 121JPM000
يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 27 جوان 2013 ابتداءا من الساعة
التاسعة (9) صباحا بنزل الشراتون تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2012، 2 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2012،
3 المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2012 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2012.
6 تحديد منحة الحضور السنوية.
7 تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2013 و2014 و2015.
8 تفويض صلاحيات.
كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الاستشارة القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - مقسم عدد 12 - المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس وذلك على الأقل 03 أيام قبل انعقاد الجلسة المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الاستشارة القانونية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.
عن مجلس الإدارة