استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التجاري ليزنق
العنوان : نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 496311P/A/M/000 السجل التجاري : B125651997
إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون لاجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2013 على الساعة 15h :00 بعد
ص 3938الزوال بالمقر الاجتماعي لشركة التجاري ليزنق الكائن بنهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس للتداول على جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة الحسابية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة الحسابية 2012.
3) المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية للسنة الحسابية المختومة في 2012/12/31.
4) المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 2001 - 65 والمتعلق بمؤسسات القرض.
5) إعفاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة الحسابية 2012.
6) تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2012 وتصحيحها بالنسبة لسنة 2011. 7) تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2012.
8) تحديد منح الأعضاء الدائمين لجنة المراقبة الداخلية لسنة 2013.
9) طرح قروض رقاعية وقروض رقاعية مقترنة بشرط.
10) تجديد و/ تعيين أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث 2013 - 2014 - 2015. 11) منح نفوذ.
إن السادة المساهمون أو وكلائهم مدعوون لاجتماع الجلسة العامة العادية مع العلم
أن | التواكيل | متوفرة | لدى | وسطاء
البورصة ويستوجب إمضاؤهم في أجل لا يتجاوز 5 أيام من انعقاد الجلسة العامة.