Banque Attijari de Tunisie Attijari-Bank
Société anonyme
Au capital de 198.741.450 dinars
Siège social : 95 avenue de la liberté -1002 - Tunis Belvédère
Registre de commerce n° B 140811997 Tunis
Matricule Fiscal n° 121 JPM 000
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie - Attijari Bank, sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 27 juin 2013 à partir de 9h du matin, à l'hôtel Sheraton - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012 ;
2. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2012 ;
3. Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2012 ;
6. Approbation des montants des jetons de présence ;
7. Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;
8. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction Conseil Juridique sise à la rue Hédi Karray - Lot n°12 - Centre Urbain Nord -1080 - Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Direction Conseil Juridique sus-mentionnée, durant l'horaire de travail et dans le délai légal.
Le Conseil d'Administration