ATTIJARI LEASING
SA au capital de 21.250.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac-Tunis
MF : 496311PAM000
RC : B125651997
Messieurs les actionnaires de la société Attijari Leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le jeudi 27 Juin 2013 à 15 heures au siège de Attijari Leasing, rue du lac d'Annecy, les berges du lac-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2012,
2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2012,
3- Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2012,
4- Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que la Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédits,
5- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2012,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2012 et rectification de celle de 2011,
7- Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2012,
8- Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne pour l'exercice 2013,
9- Emission d'emprunts obligataires et subordonnés,
10- Renouvellement et/ou Nomination d'Administrateurs pour la période 2013-2015,
11- Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter à cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.
P/Le Président du conseil