إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبطاريات نور

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1500.000 دينارا

المقر الإجتماعي : طريق سوسة كلم 6 مقرين

السجل التجاري : B156161997

المعرف الجبائي عدد : 2386S/A/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين في الشركة التونسية للبطاريات نور مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 على الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة طريق سوسة كلم 6 مقرين وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1- المصادقة على تأخير إنعقاد الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول النشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2009، 2010 و 2011.

3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2009 و2010 و2011.

4- إصلاح الخطأ الوارد في الفقرة الثالثة بالجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جانفي 2010 الخاص بتوظيف نتائج سنة 2007 و2008.

5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009 و2010 و2011. 6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- توظيف نتائج سنة 2009.

8- توظيف نتائج سنة 2010.

9- توظيف نتائج سنة 2011.

10- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

11- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة حسب مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لما وقع إبرامه سنة 2009 و2010 و2011.

12- تجديد تعيين مراقب الحسابات.

13- مسائل مختلفة.

وتضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الكائن بطريق سوسة كلم 6 مقرين.

رئيس مجلس الإدارة

فتحي الغالي