دعوة إلى الجلسة العامة العادية
شركة "سفير للبعث والتصرف العقاري" "أس.بي.جي.أي.ش.خ.ا"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1500000 دينار تونسي
الكائن مقرها : بنهج بحيرة فكتوريا، إقامة "البحيرة" مكتب عدد ب 3 – 1053 ضفاف البحيرة
المعرف الجبائي : 1058017EP/M/000 السجل التجاري : 2446862008ب
لقد تمت دعوة السادة المساهمين في شركة "سفير للبعث والتسيير العقاري" أس بي جي أي ش خ إ للجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 على الساعة العاشرة 10:00 صباحا في مقر الشركة العربية التونسية للتنمية، الكائن بضفاف البحيرة (تونس) وذلك للمداولة حول جدول الأعمال الآتي ذكره :
- الفحص والمصادقة على تقرير نشاط السنة المالية 2012.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات، المتعلقين بالسنة المالية 2012.
- الفحص والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص النتائج.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
- إعطاء الصلاحيات لحامل نسخة من محضر الجلسة.
علما وأن هذا الإعلان يعتبر بمثابة دعوة لكافة المساهمين ويعلم مجلس الإدارة المساهمين بأن الوثائق الضرورية لتمكينهم من الإعلان عن معرفتهم بهذا الأمر وبإبداء آرائهم حول تسيير وسير عمل الشركة سيتم وصفها على ذمتهم في مقر الشركة قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المقرر لإنعقاد الجلسة العامة.
رئيس مجلس الإدارة