Société Tunisienne des Accumulateurs Nour
S.A au capital de 1 500.000 dinars
Siège social : Route de Sousse Km 6, 2033 Mégrine
Matricule fiscal : 2386 S/A/M/000
Registre de commerce : B156161997
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Accumulateur
p. 7051Nour «STA NOUR» sont convoqués à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social sise à Mégrine route de Sousse Km 6, le vendredi 22 novembre 2013 à 15 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009, 2010 et 2011.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009, 2010 et 2011.
4. Régularisation de l'affectation des résultats des exercices 2007 et 2008 décidée lors de l'Assemblée Générale du 28/01/2010 dans sa troisième résolution.
5. Approbation des états financiers et toutes les annexes à ces états relatifs à l'exercice 2009, 2010 et 2011.
6. Quitus aux administrateurs pour leurs gestions durant l'exercice 2009, 2010 et 2011.
7. Affectation du résultat de l'exercice 2009.
8. Affectation du résultat de l'exercice 2010.
9. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
10. Renouvellement du mandat des administrateurs.
11. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions de l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et relatives aux opérations effectuées en 2009, 2010 et 2011.
12. Renouvellement du commissaire aux comptes.
13. Questions diverses.
Le conseil décide d'arrêter le projet de texte des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire tel que présenté à la présente réunion.
Tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leurs dispositions au siège social durant le délai légal.
Le Président du Conseil d'Administration