SA capital social : 425.000 dinars
Immeuble Zemni, Lot A23, 3ème
Etage, Centre Urbain Nord, 1082
Tunis
RC : B1149481997
MF : 349608J/A/M/000
En vertu du P.V. de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire réunie le 6 décembre 2013 enregistré à la recette des finances de Tunis le 9/12/2013, quittance n°16025, enregistrement n°13713672, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 10/12/2013 sous le n° 201353623 l'Assemblée Générale a décider à l'unanimité ce qui suit :
Décisions Ordinaires :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- Approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.
Nomination de Monsieur Hatem Fathallah en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices : 2013-2014 et 2015.
Décisions Extraordinaires :
- Augmentation du capital social de la société en numéraire d'un montant de 425000DT pour le porter de 425 000DT à 850 000DT, et ce par l'émission de 4250 actions nouvelles ordinaires de 100DT de valeur nominale chacune.
- Délégation de tous les pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour réaliser cette opération d'augmentation de capital.
- Sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital procéder à la modification des dispositions de l'article 6 des statuts.