شركة أ ب ف تونيزي
خفية الإسم
رأس المال : 29 000 000 دينارا
المقر | الاجتماعي | : | شارع | محمد
البوعزيزي، عمارة مغربية 1080 تونس المعرف الجبائي : 345824Y/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 أوت 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 25 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811727 وصل عدد 13803 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
2) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول
التصرف | للسنة | المالية | المقفلة | بتاريخ
31 ديسمبر 2012.
3) المصادقة على الإتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2012.
4) تخصيص نتائج السنة المالية 2012.
5) تجديد مهام كل من السادة عبد العزيز الساسي ونبيل الساسي، شركة الاتحاد المالي القابضة وشركة الإتحاد المالي كأعضاء لمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.
6) تجديد مهام شركة & HLBGGS Audit Advisory كمراقب الحسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.
وبمقتضى محضر مجلس إدارة المنعقد في 16 أوت 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 25 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811726 وصل عدد 13802 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة
لدى | كتابة | المحكمة | الابتدائية | بتونس
(وكالة النهوض بالصناعة والتجديد) بتاريخ 28 نوفمبر 2013 تحت عدد D241061396.