شركة البعث العقاري "بروموبات"
بعث البناء التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 350.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق المحارزة كلم 1 صفاقس
المعرف الجبائي : 537321VAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية
للسنوات | 2011-2010-2009 | بتاريخ
3 سبتمبر 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 6 نوفمبر 2013 تحت عدد 13805155.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 سبتمبر 2013 مسجل بقباضة
تسجيل | عقود | الشركات | بصفاقس | في
6 نوفمبر 2013 تحت عدد 13805156
وقع | إيداع | نسختان | من | كل | واحدة
لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ
2 | ديسمبر | 2013 | تحت | عدد
201351953.
يتضح من خلال ذلك المصادقة على :
صفحة 241- التأخير الحاصل في النظر في الحسابات المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر للسنوات 2009 و2010 و2011.
2- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمصادقة على البيانات المالية للسنوات 2009 و2010 و2011.
3- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف للسنوات 2009 و2010 و2011. 4- تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد رضوان المزيو للسنوات 2011 و2012 و2013 الكائن مقره بالمنزه السادس – تونس.
5- إعادة انتخاب مجلس الإدارة للسنوات 2013 و2014 و2015.
وهم على التوالي :
الرئيس : نورالدين الجلالي.
الأعضاء :
علي خليف.
سعد الجلالي.
محمد الهادي دحمان.
مفيدة جبال.
6- تعيين السيد نورالدين الجلالي رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما للشركة طيلة مهمته في مجلس الإدارة من سنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 مع إعطائه جميع السلط المطلقة للتصرف ويمكناه لاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية ومنح جميع الضمانات بما في ذلك عمليات الرهن على ممتلكات الشركة العقارية والمنقولة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.