Société anonyme
Au capital de : 29 000 000 DT
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrébia 1080 - Tunis
MF : 345824 Y/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 16/8/2013 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau Tunis le 25/10/2013 sous le n°13811727, Quittance n°13803 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
2) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2012.
3) L'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 et l'article 475 du code es sociétés commerciales relatifs à l'exercice 2012.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2012
5) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Messieurs Abdelaziz Essassi et Nabil Essassi, la société Union Financière Holding et la société Union Financière pour une période de trois ans qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
6) Le renouvellement du mandat de la société HLBGS Audit & Advisory en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
Et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 16/8/2013 enregistré à la REAS 1er Bureau - Tunis le 25/10/2013 sous le n°13811726 Quittance n°13802, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'Assemblée Générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis (APII) le 28/11/2013 sous le numéro D241061396.