«PROMOBAT» Bâtiment Tunisien
S.A au capital de 350.000 dinars
Siège social : Route de M'Harza Km 1 Sfax
MF : 537321 V/A/M/000
En Vertu :
Du procès verbal ordinaire annuel des années 2009-2010-2011 en date du 3/9/2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le n°13805155 en date du 6/11/2013
- Du procès verbal du conseil d'administration en date du 4/9/2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le n°13805156 en date du 6/11/2013 dont deux exemplaires de chacun ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax en date du 2/12/2013 sous le n°D8176196.
Il Appert à l'approbation
1- Entériner le retard à la consultation de la gestion des années 2009-2010 et l'année 2011.
2- Lecture des rapports des conseils d'administration et du commissaire au compte avec l'approbation aux états financiers des années 2009-2010-2011.
3- Bonne quittance aux membres du conseil d'administration pour la gestion des exercices 2009-2010 et 2011.
4- Le renouvellement du mandat du commissaire aux compte Mrs Mziou Radhouan est nommé commissaire aux comptes des années 2009-2010-2011
siège social à El Manzeh 6 - Tunis
5- Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour 3 ans 2013, 2014 et l'année 2015.
- Président : Jellaly Noureddine
- Les membres : Khelif Ali- Jellali Saâd Dahmen Mohamed Hédi - Jbel Moufida.
6- La nomination de Mr Jellali Noureddine président du conseil d'administration Directeur Général de la société pour la période de son mandat au conseil d'administration des années 2013 jusqu'au 31/12/2015 avec le pouvoir absolu ainsi il peut contracter des emprunts auprès des banques et établissement financières et hypothéquer les biens mobiliers et immobiliers de la société sans autorisation du conseil d'administration.