Pour le 5 avril 2014
STIAL S.A
Siège social : Zone Industrielle de la Poudrière 1 - 3002 Sfax
RC : B1121301997
Le conseil d'administration de la société Tunisienne d'industrie d'aluminium «STIAL SA» a le plaisir de convoquer les associés de la société à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra, le samedi 5 avril 2014, à 17 heures, au siège de la société, sis à Sfax zone industrielle de la Poudrière 1, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2013 et son approbation.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2013 et son approbation.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2013.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandant du commissaire aux comptes.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2014.
- Quitus aux administrateurs.
- Questions diverses.
Réunion du conseil d'administration :
Le conseil se réunira après la levée de l'AGO à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
- Renouvellement du mandat du président directeur générale et du directeur générale adjoint.
- Renouvellement du mandat du conseiller juridique.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014-2015-2016.
- Questions diverses.