استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة السلامة – سيكاف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 4 مكرر، نهج الأمين العباسي – 1002 تونس
السجل التجاري : ب 199717848
المعرف الجبائي : 496150Q/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السلامة سيكاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 8 ماي 2014 على الساعة التاسعة صباحا بنزل شيراتون شارع الجامعة العربية 1080 – تونس قرطاج للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2013.
- تلاوة التقرير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2013 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من المجلة التجارية.
- المصادقة على هذه التقارير واللوائح المختومة في 31 ديسمبر 2013.
- تخصيص النتائج السنة المالية 2013.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2013.
- تجديد المدة النيابية لمجلس الإدارة للفترة ما بين 2014 و2016.
- مسائل مختلفة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة مساهما آخر بموجب توكيل خاص يقع إيداعه أو إرساله بعنوان المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام. بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.