استدعاء الجلسة العامة العادية
» Discovery Informatique «
شركة الاكتشاف في الإعلامية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 931400 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المعدن نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II - 2035 تونس قرطاج
السجل التجاري : B017832005
المعرف الجبائي : 04472588E/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الاكتشاف في الإعلامية مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم 8 ماي 2014 على الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2013.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2013.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2013. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منح الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إسناد النفوذ.
دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان المرسى خ.أ
شركة خفية الإسم
الرأس المالي الاجتماعي : 4.100.000 دينار
المقر الاجتماعي | : | شارع الجمهورية
عدد 15 المرسى تونس
المعرف الجبائي : 82736/N/A/M/000 السجل التجاري : B144751996
تدعو شركة مصحة الأمان المرسى خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 9 ماي 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائنة بعمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة ، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2013.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2013 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليه.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 وتوزيع المرابيح.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5) تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6) تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2014.
7) إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
8) نفوذ.