شركة دوركاس للتغذية
ش خ إ
رأس مالها : 3 000 000 دينار
نهج خير الدين باشا عدد 3 المعمورة نابل 8013
م ج : 1033827A
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 8 نوفمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية ببني خيار في 3 أكتوبر 2013 تحت عدد 13801167 وصل عدد 21427، تقرر ما يلي :
- تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تنظر في حسابات 2013 : السيد أمير مشرية والسيد الحبيب بوعزيز والسيد وليد قروز.
- تعيين السيد التيجاني شعبان مراقبا للحسابات وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي تبت في حسابات سنة 2013.
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2011 والمسجل بنفس بالقباضة في 3 أكتوبر 2013 تحت عدد 13801166 وصل عدد 21418، تقرر تعيين السيد أمير مشرية رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق والتفويضات الكاملة لإدارة وتمثيل الشركة.
تم الإيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بنابل
شركة مشروبات تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11 800 000 دينار
المقر الاجتماعي : 4121 كوتين
1- الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 22 مارس 2014 على الساعة التاسعة صباحا بمكتب الشركة بميدون جربة، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 24 مارس 2014 تحت عدد 14801101 وصل عدد M021366، تمت المصادقة بالاجتماع على : - تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2013.
- القوائم المالية لسنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.
- تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالعمليات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد يوم 30 أفريل 2014 كموعد لبداية دفع أرباح سنة 2013 للمساهمين - إلحاق شركة التقنيات المبتكرة للتعليب عضوا بمجلس الإدارة وذلك ابتداء من سنة 2013.
- تجديد أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2014. شركة صنع المشروبات بتونس.
شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية
والسياحية.
شركة التقنيات المبتكرة للتعليب.
شركة اللف بالالمنيوم والمشروبات الغازية. السيد رمضان الرحلي.
السيد حمدان اللباسي.
الشركة التونسية للمشروبات الغربية.
2- الجلسة العامة الغير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 22 مارس 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة بميدون جربة، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 24 مارس 2014 تحت عد 14701100 وصل عدد M021365، تمت المصادقة بالإجماع على :
- الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من إحدى عشرة مليون وثمانمائة ألف دينارا (11 800 000د) حاليا إلى إثنتي عشرة مليون ومائتي ألف دينار (12 200 000د) أي بزيادة قدرها أربعمائة ألف دينارا
وتبعا لهذه الزيادة يحور الفصل السادس من القانون الأساسي.
3) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 26 مارس 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة صنع المشروبات بتونس، المسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 28 مارس 2014 تحت عدد 14701182 وصل عدد M023143 تم أخذ القرار التالي بالإجماع. تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 22 مارس 2014 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ الضروري لإدارة الشركة.
4) الإيداع : تم إيداع نسختين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201415546 بتاريخ 2 أفريل 2014.