الشركة التونسية للتعليب

الشركة التونسية للتعليب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.800.000 دينار

المقر الاجتماعي : 4121 كوتين

1/ الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 22 مارس 2014 على الساعة الحادية عشرة

صباحا | بمكتب | الشركة | بميدون | جربة

والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 24 مارس 2014 تحت عدد 14801107 وصل عدد M021478، تمت المصادقة بالإجماع على :

• تقرير مجلس الادارة لتصرف 2013.

• القوائم المالية لسنة 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

• مقترح مجلس الادارة المتعلق بتخصيص المرابيح.

• تقرر مجلس الادارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالعمليات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تجديد أعضاء مجلس الادارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تصرف 2014 :

• شركة مشروبات تونس.

• | شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية

والسياحية.

• شركة صنع المشروبات بتونس.

• شركة اللف بالألمنيوم والمشروبات الغازية. - الشركة التونسية للمشروبات الغربية.

• السيد رمضان الرحلي.

• السيد حمدان اللباسي.

• السيدة جميلة الرحلي.

• تعيين مكتب FMBZ KPMG كمراقبا للحسابات لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2014.

2/ الجلسة العامة الغير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 22 مارس 2014 على الساعة منتصف النهار بمكتب الشركة بميدون جربة، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 24 مارس 2014 تحت عدد 14801108 وصل عدد M021479، تمت المصادقة بالإجماع على الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من مليون وثمانمائة ألف

دينارا | (1.800.000 | د) | إلى | مليونين

وثمانمائة ألف دينارا (2.800.000 د) أي بزيادة قدرها مليون دينارا (1.000.000 د) وذلك ب :

• إدماج كامل المبلغ المرصود بحساب

الاحتياطي | لإعادة | الاستثمار | والمقدر

ب400.000 دينارا.

• | إحداث | ستين | ألف | سهما | جديدا

(60.000) قيمة الواحد عشرة دنانير (10 د) يقع اكتتابها وتحريرها نقدا طبقا للطرق القانونية الجاري بها العمل.

وتبعا لذلك يحور الفصل السادس من القانون الأساسي.

3/ مجلس الادارة : بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم 26 مارس

2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة صنع المشروبات بتونس المسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 28 مارس 2014 تحت عدد 14701183 وصل عدد

M023145، | تم | أخذ | القرارا | التالي

بالإجماع :

• تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 22 مارس 2014 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الادارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيسا مديرا عام للشركة مع تفويض كل النفوذ الضروري لإدارة الشركة.

4/ الإيداع : تم إيداع نسختين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201413303 بتاريخ 2 أفريل 2014.