شركة جميع النقل

شركة جميع النقل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 100 000 دينار

المقر الاجتماعي : 4121 كوتين

1- الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 22 مارس 2014 على الساعة الواحدة بعد

الزوال | بمكتب | الشركة | بميدون | جربة،

والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2014 تحت عدد 14801122 وصل عدد M021905، تمت المصادقة بالاجتماع على :

• تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2013.

• القوائم المالية لسنة 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.

• تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالعمليات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تجديد أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2014. السيد رمضان الرحلي.

شركة مشروبات تونس.

السيد حمدان اللباسي.

السيدة جميلة الرحلي.

في | 2 | أفريل | 2014 | تحت | عدد | السيد سهيل الرحلي.

(400 000د) وذلك بخصم مقدار هذه

D07222008. | الزيادة من رصيد حساب الاحتياطي لإعادة | السيد محمد الرحلي.

2014S00884SANB2 | الاستثمار وإدماجه في رأس المال. | السيد عرفات الرحلي.

• تجديد مهام السيد منصف بوسنوقة الزموري كمراقبا للحسابات وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2014.

2- الجلسة العامة الغير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 22 مارس 2014 على الساعة الثانية بعد الزوال، والمسجل بقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2014 تحت عد 14801121 وصل عدد M021900، تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :

• الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من مليون ومائة ألف دينارا (1 100 000د) إلى مليون وثلاثمائة ألف دينارا (1 300 000د) أي بزيادة قدرها مائتي ألف دينارا (200 000د)

وذلك | بإدماج | كامل | المبلغ | المرصود

بحساب الاحتياطي لإعادة الاستثمار والمقدر ب 200 000 دينارا.

• إضافة فقرة جديدة للفصل السابع عشر من القانون الأساسي والمتعلق بإدارة الشركة هذا نصها : يمكن لمجلس الإدارة أن يعين باقتراح من رئيسه مديرا عاما مساعدا أو عدة مديرين ساعدين لمساعدته، كما يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل عن ذكر.

وتبعا لذلك يحورا الفصلين السادس والسابع عشرة من القانون الأساسي.

3) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 22 مارس 2014 على الساعة الثالثة مساء بمكتب الشركة بميدون جربة، المسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2014 تحت عدد 14801123 وصل عدد M021909 تم اتخاذ القرار التالي بالإجماع.

تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 22 مارس 2014 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ الضروري لإدارة الشركة.

4) الإيداع : تم إيداع نسختين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201414366 بتاريخ 2 أفريل 2014.