Société anonyme au capital de 11 800 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 mars 2014 à 9H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 24 mars 2014 sous le n° 14801101 quittance n° M021366, il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2013.
- les états financiers de l'exercice 2013.
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
- le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations qui entrent dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- la fixation de la date du 30 avril 2014 pour la mise en distribution des dividendes de 2013.
- la cooptation de la Société Innovation Packaging Technologies comme membres du conseil d'administration et ce à compter de 2013.
- le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 03 ans à compter de l'exercice 2014, et qui sont :
- La société de fabrication des Boissons de Tunis.
- La société d'investissement et de promotion industrielle et touristique.
- la Société Innovation Packaging Technologies.
- La société d'emballage en aluminium et des boissons gazeuses.
- Monsieur Romdhane Rahli.
- Monsieur Hamdene Labbassi.
- La société tunisienne des boissons de l'ouest.
2) Assemblée Générale Extraordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 mars 2014 à 10 H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 24 mars 2014 sous le n° 14701100 quittance n° M021365, il a été approuvé l'augmentation du capital social pour le porter d'onze million huit cent mille dinars (11 800 000 D) à douze million deux cent mille dinars (12200000 D), soit une augmentation de quatre cent mille dinars (400 000 D). Cette augmentation est à réaliser par le prélèvement de la somme de 400 000 d, des réserves pour réinvestissement et son incorporation au capital social. Suite à cette augmentation l'article six de statut sera modifié
3) Conseil d'Administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mars 2014 à 10H au siège de la SFBT à Tunis, enregistré à la recette des finances de Médenine le 28 mars 2014 sous le n° 14701182 quittance n° M023143, il a été pris la résolution suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du samedi 22 mars 2014 ou cours de laquelle le mondat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil, unanime, décide de lui renouveler les fonctions en tant que Président Directeur Général, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour gérer la société.
4) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés le 2 avril 2014 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 201415546.