Société Tout Transport

Société anonyme

Au capital de 1 100 000 dinars

Siège social : 4121 Koutine

1) Assemblée générale ordinaire :

En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale

ordinaire tenue le 22 mars 2014 à 13H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 25 mars 2014 sous le n°14801122 quittance n°M021905, il a été approuvé :

• Le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2013.
• Les états financiers de l'exercice 2013
• De donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
• La proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
• Le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations qui entrent dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
• Le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 03 ans à compter de l'exercice 2014, et qui sont :
• Monsieur Romdhane Rahli
• La société des boissons de Tunisie
• Monsieur Hamdene Labbassi
• Madame Jamila Rahli
• Monsieur Souheil Rahli
• Monsieur Mohamed Rahli
• Monsieur Arafet Rahli
• Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Bousennougua Zamouri comme commissaire aux comptes pour la période de trois ans à compter de l'exercice 2014.

2) Assemblée générale extraordinaire :

En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 mars 2014 à 14 H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 25 mars 2014 sous le n°14801121 quittance n°M021900, il a été approuvé :

• L'augmentation du capital social pour le porter d'un million cent mille dinars (1 100 000 D) à un million trois cent mille dinars (1 300 000 D), soit une augmentation de deux cent mille dinars (200 000 D).

Cette augmentation est à réaliser par l'incorporation de toute la somme logée dans le compte réserve pour réinvestissement et qui s'élève à 200 000 D.

• Addition d'un nouvel paragraphe à l'article dix sept du statut relatif à la direction de la Société, stipulé comme suit : sur proposition de son président, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour lui assister, le conseil peut révoquer ou changer à tout moment le ou les adjoints.

Suite à cette décision les articles 06 et 17 du statut seront modifiés

3) Conseil d'administration :

En vertu du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 mars 2014 à 15H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 25 mars 2014 sous le n°14801123 quittance n°M021909, il a été pris la résolution suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du samedi 22 mars 2014 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil, unanime, décide de lui renouveler les fonctions en tant que Président Directeur Général et lui donne les pouvoirs nécessaires pour gérer la société.

4) Dépôt légal : Deux exemplaires de ces procès-verbaux ont été déposés le 02 avril 2014 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n°201414366.