Société Tunisienne de Conditionnement

Société anonyme au capital de 1 800 000 dinars

Siège social : 4121 Kouti

1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 mars 2014 à 11H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 24 mars 2014 sous le n° 14801107 quittance n° M021478, il a été approuvé :

• le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2013,
• les états financiers de l'exercice 2013,
• de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration,

• la proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices,
• le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations qui entrent dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
• le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 3 ans à compter de l'exercice 2014, et qui sont :
• La société des boissons de tunisie,
• La société d'investissement et de promotion industrielle et touristique,
• La société de fabrication des Boissons de Tunis,
• La société d'emballage en aluminium et des boissons gazeuses,
• La société tunisienne des boissons de l'ouest,
• Monsieur Romdhane Rahli,
• Monsieur Hamdene Labbassi,
• Madame Jamila Rahli,
• la désignation du Bureau FMBZ KPMG comme commissaire aux comptes pour la période de trois ans à compter de l'exercice 2014.

2) Assemblée Générale Extraordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 mars 2014 à 12H au bureau de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 24 mars 2014 sous le n° 14801108, quittance n° M021479, il a été approuvé l'augmentation du capital social pour le porter d'un million huit cent mille dinars (1 800 000 D) à deux million huit cent mille dinars (2 800 000 D) soit une augmentation d'un mille de dinars (1 000 000 D). Cette augmentation est à réaliser par :

• par l'incorporation de toute la somme logée dans le compte réserve pour réinvestissement et qui s'élève à 400 000 D.
• par la création de soixante mille actions nouvelles (60 000) de 10 D chacune, à souscrire et à libérer en numéraire conformément à la législation en vigueur.

Suite à cette augmentation l'article six de statut sera modifié

3) Conseil d'Administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 mars 2014 à 11H au siège de la SFBT à Tunis enregistré à la recette

des finances de Médenine le 28 mars 2014 sous le n° 14701183 quittance n° M023145, il a été pris la résolution suivante à l'unanimité :

Faisant suite à la délibération de l'assemblée Générale Ordinaire du samedi 22 mars 2014 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil, unanime, décide de lui renouveler les fonctions en tant que Président Directeur Général, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour gérer la société.

4) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés le 2 avril 2014 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 201413303.