استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة هيبكوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة هيبكوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

السجل التجاري : B2526602011

المعرف الجبائي : 1187240D/A/M/000 كل المساهمين في شركة هيبكوم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 13 جوان 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر شركة الاستثمار العصري (SIM SICAR) ب 67 نهج آلان سفاري الحدائق 2 عمارة ب الطابق 3 البلفيدير 1002 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- الاطلاع على تقرير التصرف الصادر عن مجلس الإدارة عن السنة المحاسبية 2013 والمصادقة عليه.

2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المحاسبية 2013.

3- المصادقة على الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

4- تخصيص النتائج.

5- إبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة.

6- النظر في منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية 2014 و2015 و2016.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المحاسبية 2014 و2015 و2016.