استدعاء للجلسة العامة العادية
ليوم الأحد 15 جوان 2014
مصحة الرياض
ش خ
رأس مالها : 2.300.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1.5 صفاقس 3002
السادة المساهمون في شركة مصحة الرياض شركة خفية الإسم رأس مالها 2.300.000 دينار، كائنة بطريق المهدية كلم 1.5 صفاقس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 15 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بنزل نهر الفنون – طريق تنيور صفاقس – للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013. - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
- المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمالهم وتصرفهم لسنة المالية 2013.
- تخصيص النتائج.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2014- 2016).
- تعيين مراقب حسابات بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2016-2014).
- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة بداية من يوم 31 ماي 2014.