شركة بلاستيكاب 2

شركة بلاستيكاب 2

خفية الإسم

رأس المال : 897.500 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية دار شعبان الفهري نابل

السجل | التجاري | : | : MF

1244827YAM000

المعرف | الجبائي | : | : RC

B5177102012

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 جوان 2014 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 27 جوان 2014 تحت عدد 1470061 وصل عدد 19385 تقرر ما يلي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2013.

2/ المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

3/ تخصيص النتائج لسنة 2013.

4/ المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في سنة 2013 من قبل الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5/ تجديد مهام كل من : السيدة سيدة بودن، السيدة منى محرز، السيد شمس الدين محرز والسيد إدريس محرز كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2015، 2016، 2017.

6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف لسنة 2013.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة المنعقد في 20 جوان 2014 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 27 جوان 2014 تحت عدد 14700662 وصل عدد 19386 تقرر ما يلي :

• تعيين السيد شمس الدين محرز كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2015، 2016، 2017. - تعيين السيد إدريس محرز كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2015، 2016، 2017.

تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ 21 جويلية 2014 تحت عدد 201435304.