Société anonyme
Au capital de 897.500 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Dar Chaabane El Fehry Nabeul
RC : B5177102012
MF : 1244827Y AM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 19/6/2014, enregistré à la recette des finances de Dar Chaâbane El Fehry le 27/6/2014 sous le n°14700661 quittance n°19385 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion concernant l'exercice 2013.
2) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
4) L'approbation des conventions et des opérations conclues durant l'exercice 2013 par la société conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Le renouvellement des mandats de : Mme Saïda Bouden, Mme Mouna Mehrez, Mr Chamseddine Mehrez et Mr Idris Mehrez en qualité d'administrateurs de la société pour une période de trois années et ce pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
6) Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2013.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 20/06/2014 enregistré à la recette des finances de Dar Chaabane El Fehry le 27/06/2014 sous le n° 14700662 quittance n° 19386, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Chamseddine Mehrez en qualité de président du conseil d'administration pour une période de trois années et ce pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- La nomination de Monsieur Idriss Mehrez en qualité de directeur général pour une période de trois années et ce pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Deux originaux des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Nabeul le 21/07/2014 sous le n° 201435304.