Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2013 — Société Institut Polytechnique privé des Sciences Avancées du Sud

Société Institut Polytechnique privé des Sciences Avancées du Sud

IPSAS Sté anonyme

Au capital de 2.000.000 dinars

Siège social : Avenue 5 Août Rue Said Aboubaker Sfax

RC : B1131101997

MF : 418436R

CNSS : 301017-26

Messieurs les actionnaires de la société Institut Polytechnique Privé des Sciences Avancées du Sud «IPSAS» société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2013 qui se tiendra le jeudi 5 février 2015 à 12H du matin au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation de la date de tenue de la présente assemblée.

• Lecture des rapports du commissaire aux comptes

• Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2013.

• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.

• Affectation des résultats de l'exercice 2013.

• Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.

• Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.

• Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.

• Distribution des bénéfices.

• Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

• Questions diverses.

• Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.