Société Institut Polytechnique Privé des Sciences Avancées du Sud
IPSAS
Sté anonyme au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Avenue 5 Août Rue Said Abou Baker Sfax
RC : B1131101997
MF : 418435R
CNSS : 301017 - 26
Messieurs les actionnaires de la société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES
DU SUD «IPSAS» société anonyme au capital de 2.000.000 dinars ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2012 qui se tiendra le Jeudi 5 Février 2015 à 10 h siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la date de tenue de la présente assemblée générale.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2012.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition le siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité d'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.