إستدعاء للجلسة العامة العادية
ليوم الخميس 2 أفريل 2015 على الساعة الرابعة بعد الظهر (س 16)
شركة معرض تونس الدولي
ش . خ . إ
رأس مالها : 6.400.000 دينار
س . ت : B16671996
م . ج : 031032E/A/M/000
رقم الانخراط : 15 – 74317
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض تونس الدولي ش . خ . إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد
ص 1586يوم الخميس 2 أفريل 2015 على الساعة الرابعة بعد الظهر (س 16) بمقر الشركة بقصر المعارض بالكرم – تونس – للتداول في جدول الأعمال الموالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014. 2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4- تبويب نتائج سنة 2014.
5- ضبط منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. 6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة.