استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة "اليسر"

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة "اليسر"

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره 3.000.000 دينار المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع هارون الرشيد، 4000 سوسة

السجل التجاري : B27116112009

المعرف الجبائي : 1110053J/A/M/000 إن السادة مساهمي مصحة "اليسر" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم السبت 28 مارس 2015 على الساعة 12 ظهرا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2014، وتبرئة ذمة أعضائه.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.

3- تحديد مكافآت الحضور.

4- تخصيص النتائج.

5- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

6- تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات. 7- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.